Responsabilidades y procedimientos para prevenir el lavado de activos
El SRI juega un papel importante en el proceso de detección e investigación de posibles casos de lavado de activos, esto es confrontando la situación tributaria de los ciudadanos cuyos ingresos estén formalmente declarados vs. el estilo de vida y situación patrimonial propia y de sus allegados, no solo familiares, ayudando a la labor de la UAFE.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) estará a cargo de elaborar programas para detectar operaciones o transacciones económicas e injustificadas y que se entenderá por operaciones o transacciones económicas realizados por personas naturales o jurídicas que no guarden correspondencia con el perfil económico y financiero.
Cabe mencionar que todo ciudadano que conociere de actividades que pudieran constituir operaciones inusuales injustificadas, deberá de informar a la autoridad correspondiente del caso, es por ello que la presente ley tiene su principal aporte de emitir y aplicar medidas preventivas contra el lavado de activos, en el que la Unidad de Lavado de Activos remitirá a la Fiscalía General del Estado el reporte de las operaciones inusuales e injustificadas
TAXSTRATEGY PONE A TU DISPOSICIÓN: Comunicación en la cual se presentan las responsabilidades y procedimientos que las sociedades deben cumplir para prevenir este tipo de delitos.
https://portal.supercias.gob.ec/wps/wcm/connect/c87b703f-7447-40a9-bcba-5d1d9e5c37a2/Oficio+Prevenci%C3%B3n+de+Lavado+de+Activos.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c87b703f-7447-40a9-bcba-5d1d9e5c37a2