Lucha contra el lavado de activos y la defraudación tributaria
El SRI no es la entidad competente para establecer presunciones de lavado de activos, de acuerdo con la normativa vigente, sin embargo, se colabora con las autoridades competentes par asegurar que se cumplan todas la leyes y regulaciones pertinentes. En el caso del incremento patrimonial no justificado, el SRI…
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