UAFE socializa las Recomendaciones del GAFI con gremios de abogados y contadores del Ecuador

El 13 de enero de 2022, personal de la Dirección de Análisis Estratégico (DAE) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), realizó un conversatorio acerca de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a representantes de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, delegados de los Colegios de Abogados del Guayas, Santa Elena, Santo Domingo y Loja; así como, delegados de los Colegios de Contadores de Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí.

En este espacio virtual, se retroalimentó acerca de la necesidad de incorporar como sujetos obligados, a los abogados y contadores, dada la importancia de su actividad profesional y gran contribución en el cumplimiento de los estándares internacionales.

De igual forma,  se abordó la Recomendación 22 en el contexto de la Debida Diligencia del Cliente que, en su parte pertinente, señala las obligaciones de los reportantes: “(d) Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores – cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes (…), (e) Proveedores de servicios societarios y fideicomisos cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para un cliente (…)”

Asimismo, se dio a conocer la obligatoriedad de la Recomendación 23 para estos sectores: “(a) Debe exigirse a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores que reporten las operaciones sospechosas cuando, en nombre de un cliente o por un cliente (…)”

Las capacitaciones que brinda la UAFE, se realizan en el marco del plan de trabajo que lleva adelante la entidad como acción de prevención del lavado de activos y otros delitos precedentes.

FUENTE:

Unidad de Análisis Financiero y Económico