El director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Damián Larco, y Alan Sierra, director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), determinaron las acciones que se ejecutarán para fortalecer la prevención y detección del lavado de activos y otros delitos financieros, así como también el…
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) mediante Resolución N° UAFE-DG-2022-0130 Resuelve: Notificar a los contadores o personas jurídicas que ofrecen servicios contables, incluyendo la auditoría, de las actividades detalladas en el artículo 2 de la presente Resolución, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis…
El 13 de enero de 2022, personal de la Dirección de Análisis Estratégico (DAE) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), realizó un conversatorio acerca de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a representantes de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, delegados de…
La directora general de unidad de análisis financiero y económico (UAFE) mediante resolución N° UAFE-DG-2021-0362 resuelve: Expedirse la Norma para los sujetos obligados a entregar información del sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción, que están obligados a informar a la UAFE Ámbito de aplicación Las disposiciones…
Mediante Resolución N° UAFE-DG-2021-00166 con fecha 7 de junio del 2021 resuelve: Notificar a las organizaciones políticas, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Ámbito de Aplicación Las disposiciones de esta Resolución rigen para las organizaciones políticas, en su calidad de sujetos obligados…
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS PLAZOS PARA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS PUEDAN CUMPLIR CON .-LAS OBLIGACIONES ANTE LA UAFE. Mediante Resolución No. UAFE-DG-2020-0057 emitida el 12 de mayo del 2020 por la Unidad de Análisis Financiero Económico (UAFE) se suspende temporalmente los plazos para que los sujetos obligados puedan…
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