Nuevo Sector que debe Reportar y Adoptar Medidas de Prevención de Lavado de Activos.

Las compañías que brindan “servicio de blindaje de vehículo a través de la instalación de materiales para la protección contra ataques con armas de tipo balístico, químico u otros; y que, además realicen mantenimiento y reparación de blindaje de vehículos” deben calificar en línea y de forma inmediata a sus oficiales de cumplimiento en el “PORTAL DE TRÁMITES”.

Luego de obtener la resolución de calificación del oficial de cumplimiento, deben solicitar el código de registro a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). También deberán implementar las normas de control para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, las cuales se encuentran establecidas en la Resolución Nro. SCVS-INC-DNCDN-2023-002.

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