El día 7 de noviembre, el presidente de la República, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. El propósito de esta norma es golpear a las estructuras económicas del crimen organizado, que han ocultado…
La Superintendencia de Compañías, Valores y seguros mediante Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2024-0013 resuelve reformar las Normas de Control para la Administración del Riesgo de Lavado De Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, para el sector societario, en los siguientes términos: Reemplazar el artículo 2 por el siguiente: Art. 2.-…
El SRI no es la entidad competente para establecer presunciones de lavado de activos, de acuerdo con la normativa vigente, sin embargo, se colabora con las autoridades competentes par asegurar que se cumplan todas la leyes y regulaciones pertinentes. En el caso del incremento patrimonial no justificado, el SRI…
La directora general de unidad de análisis financiero y económico (UAFE) mediante resolución N° UAFE-DG-2021-0362 resuelve: Expedirse la Norma para los sujetos obligados a entregar información del sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción, que están obligados a informar a la UAFE Ámbito de aplicación Las disposiciones…
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante RESOLUCION Nro. SCVS-INC-DNCDN-2021-0013 resuelve: Reformar las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, en los siguientes términos: Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 36, por el siguiente: «Art. 36.- Requisitos para la calificación del oficial de…
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS PLAZOS PARA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS PUEDAN CUMPLIR CON .-LAS OBLIGACIONES ANTE LA UAFE. Mediante Resolución No. UAFE-DG-2020-0057 emitida el 12 de mayo del 2020 por la Unidad de Análisis Financiero Económico (UAFE) se suspende temporalmente los plazos para que los sujetos obligados puedan…
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