NUEVAS NORMAS UAFE

La directora general de unidad de análisis financiero y económico (UAFE) mediante resolución N° UAFE-DG-2021-0362 resuelve: Expedirse la Norma para los sujetos obligados a entregar información del sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción, que están obligados a informar a la UAFE Ámbito de aplicación Las disposiciones…

Reformar las Normas de Prevención de Lavado de Activos

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante RESOLUCION Nro. SCVS-INC-DNCDN-2021-0013 resuelve: Reformar las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, en los siguientes términos: Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 36, por el siguiente: «Art. 36.- Requisitos para la calificación del oficial de…